米国当局はBitconnect社の運営メンバーの資産を取り押さえるよう依頼

米国の２つの州の当局が、インド政府にBitconnect社運営メンバーの資産を取り押さえるよう依頼したそうだ。Bitconnect社の運営メンバーのうち、１人はすでに逮捕されており、世界中の投資家からビットコイン（Bitcoin/BTC）を盗んだ疑いをかけれている共犯者を捜索中だ。

米国当局はBitconnect運営者の資産を取り押さえるよう依頼

9月11日火曜日のTimes of India誌によると、イリノイ州とアリゾナ州の米国当局は、インドのグジャラート州犯罪捜査部（CID）に、「仮想通貨投資会社Bitconnect社の運営メンバーの資産を取り押さえるよう、依頼した」そうだ。

運営メンバーは、投資家から「41,000クロー（56億6,000万米ドル）の資金」を騙しとった可能性があるようだ。インドのグジャラート州犯罪捜査部（CID）によると、「米国のイリノイ州とアリゾナ州の当局は、Bitconnect社に投資していた住民が資産を失ったので、同社の運営メンバーを捜索するよう」依頼したそうだ。

800%の年次リターンを保証？

CIDの捜査官によると、Bitconnect社運営メンバーの2人の名前は、Satish Kumbhani氏とDivyesh Darji氏で、2016年12月から同社を運営しているようだ投資家は同社にビットコイン（Bitcoin/BTC）を送金し、「（送金された金額に応じた）Bitconnect Coinを受け取ることになっていた。」とのことだ。「彼らは、年次リターンが800%であることを宣伝し、多くの仮想通貨投資家を魅了していた。」と強調して解説した。

CIDによると、Darji氏は自分が持ち込んだ資産に関して手数料を10%と残りの90%で分けていたようだ。「彼は非常に英語が堪能で、いくつかの社会福祉プログラムも実施している。」Kumbhani氏はそんな彼をスカウトしたそうだ。「Darji氏は4,100クロー（約5億6,600万ドル）の資産を所有していたが、Bitconnect社が保持している仮想通貨は総額はおよそ41,000クローにもなる可能性がある。」

CIDの職員によると「当時は、Bitcoinconnect Coinは１コインあたり360ドル相当で、投資家はそのリターンに期待して投資していた。」そうだ。TNWによると9月10日、最近ではBitcoinconnect Coinを唯一取引できるプラットフォームとなっていたTradesatoshiでも取引できなくなった。Coinmarketcapによると、Bitcoinconnect Coinの最終記録価格は約0.68ドルだ。