米国当局はBitconnect社の運営メンバーの資産を取り押さえるよう依頼

米国当局はBitconnect社の運営メンバーの資産を取り押さえるよう依頼

米国の2つの州の当局が、インド政府にBitconnect社運営メンバーの資産を取り押さえるよう依頼したそうだ。Bitconnect社の運営メンバーのうち、1人はすでに逮捕されており、世界中の投資家からビットコイン(Bitcoin/BTC)を盗んだ疑いをかけれている共犯者を捜索中だ。

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米国当局はBitconnect運営者の資産を取り押さえるよう依頼

911日火曜日のTimes of India誌によると、イリノイ州とアリゾナ州の米国当局は、インドのグジャラート州犯罪捜査部(CID)に、「仮想通貨投資会社Bitconnect社の運営メンバーの資産を取り押さえるよう、依頼した」そうだ。

運営メンバーは、投資家から「41,000クロー(566,000万米ドル)の資金」を騙しとった可能性があるようだ。インドのグジャラート州犯罪捜査部(CID)によると、「米国のイリノイ州とアリゾナ州の当局は、Bitconnect社に投資していた住民が資産を失ったので、同社の運営メンバーを捜索するよう」依頼したそうだ。

800%の年次リターンを保証?

CIDの捜査官によると、Bitconnect社運営メンバーの2人の名前は、Satish Kumbhani氏とDivyesh Darji氏で、2016年12月から同社を運営しているようだ投資家は同社にビットコイン(Bitcoin/BTC)を送金し、「(送金された金額に応じた)Bitconnect Coinを受け取ることになっていた。」とのことだ。「彼らは、年次リターンが800%であることを宣伝し、多くの仮想通貨投資家を魅了していた。」と強調して解説した。

CIDによると、Darji氏は自分が持ち込んだ資産に関して手数料を10%と残りの90%で分けていたようだ。「彼は非常に英語が堪能で、いくつかの社会福祉プログラムも実施している。」Kumbhani氏はそんな彼をスカウトしたそうだ。「Darji氏は4,100クロー(約56,600万ドル)の資産を所有していたが、Bitconnect社が保持している仮想通貨は総額はおよそ41,000クローにもなる可能性がある。」

CIDの職員によると「当時は、Bitcoinconnect Coinは1コインあたり360ドル相当で、投資家はそのリターンに期待して投資していた。」そうだ。TNWによると910日、最近ではBitcoinconnect Coinを唯一取引できるプラットフォームとなっていたTradesatoshiでも取引できなくなった。Coinmarketcapによると、Bitcoinconnect Coinの最終記録価格は約0.68ドルだ。

1人は逮捕済、もう1人は追跡中

Darji氏はドバイから帰国する途中、デリー空港で逮捕された。Cumbの高官によると、「Kumbhani氏については、現在令状を発行する作業が進んでおり、指名手配(RCN)に移る予定」だという。RCNの発行により国際的な協力の元で、指名手配犯を捜索することができる。

また、CIDの高官は以下のように付け加えた。「Kumbhani氏は一時期、韓国にいたようだが、我々が居場所を突き止める前にドバイに移動していた。彼はBitconnect社を運営していたメンバーで、投資家の資産の大部分を不当に所有している可能性が高い。」

[Bitcoin.com からの翻訳]

画像提供:pixabay

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